Presidente da Confederação da Pesca depõe nesta segunda (3) na CPMI do INSS
Abraão Lincoln Ferreira da Cruz e confederação tiveram bens bloqueados pela Justiça O presidente da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e…
coaf
Falhou o plano do governo de liberar ministros para a votação da MP taxa tudo
Movimentação milionária levanta suspeitas em meio a investigações sobre fraudes no INSS. O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou uma…
Entidade dirigida por irmão de deputado do PT movimentou 2 bilhões do INSS em 1 ano
Relatório do Coaf aponta transações suspeitas da Contag A Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag), próxima ao PT…
Coaf aponta R$ 1,2 bi em seis anos em sindicato ligado a irmão de Lula
RIF enviado à CPMI do INSS cita saques em espécie, repasses a empresas de familiares de dirigentes e salto de 564% em…
Farra do INSS: empresário usou fintech e doleiro do PCC
Coaf rastreou R$ 1,2 milhão em operações de Maurício Camisotti com a BK Bank e a Guardiões Câmbio A Polícia Federal aponta…
Escritório da filha de ministro do STJ recebeu R$ 300 mil de empresa alvo da PF, diz site
Relatório mostra repasses da Fource enquanto casos da empresa estavam sob relatoria do ministro A Polícia Federal identificou que a Fource, investigada…
Moraes paralisa ações sobre uso de dados do Coaf em investigações
Impasse entre STF e STJ tem gerado insegurança jurídica e prejuízos milionários O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF),…
Deputada Elcione Barbalho e marido são alvos de investigação por lavagem de dinheiro
A Polícia Federal apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo a deputada federal Elcione Barbalho (MDB) e seu marido, Rodrigo…
PF aponta uso de dinheiro vivo por prefeito de Sorocaba para compra de imóvel de luxo
O prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), é investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro. Segundo relatório da…
INSS: Alvos da operação “Sem Desconto” pedem anulação de investigação
O ex-procurador do INSS Virgílio Antônio Filho e os empresários Maurício Camisotti e Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como "Careca do INSS",…
Flávio Dino revalida relatório do Coaf sobre fraudes no INSS
Caso envolve clubes de benefícios suspeitos de fraudes em aposentadorias O ministro Flávio Dino derrubou nesta terça-feira (17) uma decisão da Justiça…
Justiça anula prova-chave na investigação de roubos do INSS
Decisão não interrompe apurações sobre fraudes A Justiça Federal anulou o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) que fundamentou a investigação sobre fraudes…
