Polícia apreende celular de empresária ligada a filme sobre Bolsonaro
A Polícia Civil de São Paulo apreendeu o celular pessoal e documentos da empresária Karina Gama durante operação realizada na manhã de…
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Nunes nega irregularidades em contrato ligado a produtora de “Dark Horse”
O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), negou nesta segunda-feira (1º) a existência de irregularidades no contrato firmado entre a Prefeitura…
Moraes: Novas regras do Coaf não afetam casos passados
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes afirmou que os novos critérios impostos por ele para o compartilhamento de…
Coaf: Empresa que deu carona a Gilmar recebeu R$ 400 mi do Master
O empresário Marcos Molina, que deu carona ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes em aeronave ligada a Daniel Vorcaro,…
Alerta: Moraes limita atuação do Coaf em fornecer relatórios
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decidiu há pouco impor restrições ao compartilhamento de relatórios de inteligência financeira…
J&F injetou R$ 25,9 mi em empresa que comprou parte de Toffoli no Tayayá
A J&F, dos irmãos Batista, transferiu R$ 25,9 milhões para a empresa que comprou as cotas do resort Tayayá, no Paraná, pertencentes…
Coaf: Deputados do PP pagaram faturas do cartão de crédito de Ciro Nogueira
O senador Ciro Nogueira (PP-PI) teve faturas de cartões de crédito pagas por dois deputados federais do Progressistas, partido que preside. Os…
Coaf aponta R$ 99 milhões movimentados por cunhado de Vorcaro
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que o empresário e pastor Fabiano Zettel movimentou cerca de R$…
Coaf aponta R$ 3,6 mi do Master e Reag para ACM Neto
Uma empresa do vice-presidente do União Brasil e pré-candidato ao governo da Bahia, ACM Neto, recebeu R$ 3,6 milhões do Banco Master,…
Lobista investigado repassou recursos à faculdade ligada à família de governador do PT
Relatórios do Coaf indicam transferências a instituição ligada ao governador do Piauí e a magistrado recém-nomeado A investigação sobre a venda de…
Coaf: Investigado no “roubo dos aposentados” financiou 14 carros de luxo e movimentou R$ 175 mi
Coaf aponta movimentações milionárias e compra de carros de luxo por investigado no “roubo dos aposentados” O empresário Fernando Cavalcanti, investigado pela…
Banco Central proíbe “contas-bolsão” usadas por facções para lavar dinheiro
Nova regra obriga bancos e fintechs a identificar todas as transações feitas pelos clientes O Banco Central publicou nesta segunda-feira (3) uma…
