Juiz investigado diz que recebeu R$ 750 mil para trabalho de pai de santo
Afastado por suspeita de vender sentenças, Ivan virou alvo da PF e teve R$ 30 milhões bloqueados Afastado do cargo por suspeita…
lavagem de dinheiro
PF mira filho de ex-diretor do INSS após movimentação milionária suspeita
Segundo investigações, a movimentação foi de R$ 10,4 milhões entre 2023 e 2024 Relatórios do Coaf apontam que Eric Douglas Martins Fidelis,…
Presidente do Corinthians é indiciado por lavagem de Bet envolvendo o PCC
Clube alega que não há prova de envolvimento direto de dirigentes nos repasses e que seria vítima das ações de terceiros O…
Polícia descobre relação entre Corinthians e PCC
Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo relevou um elo entre o Corinthians e o Primeiro Comando da Capital, o PCC.…
Urgente: Zanin determina novas buscas sobre venda de sentenças no STJ
O ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou nova fase da Operação Sisamnes, que desbaratou esquema de venda de sentenças envolvendo gabinetes de…
INSS: Associações fraudaram mortes de aposentados para lavar dinheiro, aponta PF
A Polícia Federal identificou que entidades investigadas por fraudes contra aposentados do INSS utilizaram uma funerária para simular mortes e lavar dinheiro…
Quadrilha em MT usou empresas de fachada para lavar R$ 7,6 bilhões
A Polícia Civil do Mato Grosso deflagrou nesta quarta-feira (7) a operação Rent-A-Business para desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de…
Esquema do INSS enviava malas com milhões de reais ao exterior
A Polícia Federal apurou que operadores do esquema bilionário de fraudes no INSS usaram malas para enviar dinheiro vivo ao exterior. Segundo…
PF deflagra operação contra quadrilha que roubou R$ 1 milhão e espalhou em 70 contas
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira (1º) a operação Tripeiros, com a missão de desarticular uma quadrilha especializada em fraudes bancárias…
Moraes retoma inquéritos de Kassab, Geddel, Salles e Dallagnol após STF ampliar foro privilegiado
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu reassumir investigações e processos envolvendo autoridades após a Corte modificar seu…
Gilmar tranca ação contra doleiro acusado de movimentar US$ 239 milhões
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes trancou a ação penal contra o doleiro Chaaya Moghrabi, investigado na Operação Fatura…
PF faz operação contra grupo que enviou 2 mil fuzis de Miami para o Comando Vermelho
A Polícia Federal (PF) deflagrou há pouco a Operação Cash Courier para desarticular uma quadrilha que traficava fuzis de Miami (EUA) para…