FBI investiga movimentações de US$ 300 mi da Federação Argentina nos EUA
O FBI e procuradores federais dos Estados Unidos investigam operações financeiras da Associação do Futebol Argentino (AFA) para apurar movimentações superiores a…
lavagem de dinheiro
Senado aprova projeto que coloca partidos sob fiscalização do Coaf por suspeitas de lavagem de dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta terça-feira (7), um projeto de lei que amplia os mecanismos de controle sobre…
Urgente: PF deflagra operação contra alvos sancionados pelos EUA
A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (3), a Operação Exchange para desarticular uma organização criminosa suspeita de lavar dinheiro do…
PF apreende mais de R$ 200 mil na casa de deputada de Roraima
A Polícia Federal (PF) apreendeu cerca de R$ 238 mil em dinheiro vivo na casa da deputada estadual de Roraima Tayla Peres…
Operação da PF mira esquema de lavagem de dinheiro com venda de carros
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã (26) operação para investigar um grupo suspeito de lavar dinheiro por meio da compra e…
Quem é vereador do PT preso em operação contra o PCC
O vereador de São Paulo Senival Pereira de Moura (PT) foi preso na Operação Última Parada, deflagrada pela Polícia Civil e pelo…
Deolane abriu 35 empresas no mesmo endereço para ocultar patrimônio
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, investigação que apura um suposto esquema…
Tarcísio cita caixa de dinheiro para Deolane em operação contra o PCC
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje (21) que um dos presos na operação contra o PCC foi encontrado…
Entenda rede de lavagem de dinheiro apontada pela CPMI
O deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, revelou a identificação de uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou R$…
Entenda a investigação que levou à prisão de ex-presidente do BRB
A investigação da Polícia Federal que levou à prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, aponta indícios de uma operação financeira…
Ex-governador de MT diz repassou R$ 755 milhões ao Master
O ex-governador de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves Taques (PSB), afirmou nesta quarta-feira (25) que, desde 2023, o governo estadual teria repassado…
Alvo da PF, ex-sócio da Fictor integra conselho de Lula
O empresário Luiz Rubini, ex-sócio do Grupo Fictor e alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25), integra o Conselho…