Deolane abriu 35 empresas no mesmo endereço para ocultar patrimônio
A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa nesta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, investigação que apura um suposto esquema…
lavagem de dinheiro
Tarcísio cita caixa de dinheiro para Deolane em operação contra o PCC
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou hoje (21) que um dos presos na operação contra o PCC foi encontrado…
Entenda rede de lavagem de dinheiro apontada pela CPMI
O deputado Alfredo Gaspar, relator da CPMI do INSS, revelou a identificação de uma rede de lavagem de dinheiro que movimentou R$…
Entenda a investigação que levou à prisão de ex-presidente do BRB
A investigação da Polícia Federal que levou à prisão do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, aponta indícios de uma operação financeira…
Ex-governador de MT diz repassou R$ 755 milhões ao Master
O ex-governador de Mato Grosso, José Pedro Gonçalves Taques (PSB), afirmou nesta quarta-feira (25) que, desde 2023, o governo estadual teria repassado…
Alvo da PF, ex-sócio da Fictor integra conselho de Lula
O empresário Luiz Rubini, ex-sócio do Grupo Fictor e alvo de operação da Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (25), integra o Conselho…
Fictor usou laranjas do CV em fraude de até R$ 500 mi, diz PF
O CEO e sócio do Grupo Fictor, Rafael Góis, e o ex-sócio Luiz Rubini, alvos da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal…
CPMI do INSS encontra indícios de rede bilionária de lavagem de dinheiro
O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou nesta…
STJ manda para domiciliar lobista de esquema bilionário em SP
O empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, apontado como lobista e operador financeiro de um esquema que teria movimentado mais de R$…
Alcolumbre enviou ofício a si mesmo para liberar R$ 379 milhões em emendas
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou um ofício a si próprio solicitando a liberação de R$ 379 milhões em emendas parlamentares…
PF flagra suplente de Alcolumbre sacando R$ 350 mil
A Polícia Federal flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do presidente do Senado Davi Alcolumbre, deixando uma agência bancária com…
Banco Central proíbe “contas-bolsão” usadas por facções para lavar dinheiro
Nova regra obriga bancos e fintechs a identificar todas as transações feitas pelos clientes O Banco Central publicou nesta segunda-feira (3) uma…
