Fictor usou laranjas do CV em fraude de até R$ 500 mi, diz PF
O CEO e sócio do Grupo Fictor, Rafael Góis, e o ex-sócio Luiz Rubini, alvos da Operação Fallax, deflagrada pela Polícia Federal…
lavagem de dinheiro
CPMI do INSS encontra indícios de rede bilionária de lavagem de dinheiro
O relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), deputado Alfredo Gaspar (União-AL), revelou nesta…
STJ manda para domiciliar lobista de esquema bilionário em SP
O empresário Celso Éder Gonzaga de Araújo, apontado como lobista e operador financeiro de um esquema que teria movimentado mais de R$…
Alcolumbre enviou ofício a si mesmo para liberar R$ 379 milhões em emendas
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, enviou um ofício a si próprio solicitando a liberação de R$ 379 milhões em emendas parlamentares…
PF flagra suplente de Alcolumbre sacando R$ 350 mil
A Polícia Federal flagrou o empresário Breno Chaves Pinto, segundo suplente do presidente do Senado Davi Alcolumbre, deixando uma agência bancária com…
Banco Central proíbe “contas-bolsão” usadas por facções para lavar dinheiro
Nova regra obriga bancos e fintechs a identificar todas as transações feitas pelos clientes O Banco Central publicou nesta segunda-feira (3) uma…
Ex-contador de Lulinha é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Escritório alvo da operação funcionava no mesmo prédio de empresas de Lulinha O contador João Muniz Leite, que já cuidou da contabilidade…
PCC usava fintech BK Bank para lavar dinheiro de combustíveis e jogos de azar
Ministério Público cumpre 25 mandados contra PCC em seis cidades paulistas Um esquema de lavagem de dinheiro do PCC foi alvo de…
PCC lava R$ 450 mi em rede de motéis com uso de laranjas
A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desvendaram um esquema complexo e milionário de lavagem de dinheiro operado…
MP e Receita miram postos ligados ao PCC em nova operação
Desdobramento da Carbono Oculto cumpre 25 mandados em SP e cidades vizinhas O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal…
Exército, Câmara e Senado têm contratos com ‘banco paralelo’ do PCC
Fintech seria usada pela facção para dificultar rastreamento de dinheiro ilícito, aponta PF O Exército Brasileiro, a Câmara dos Deputados e o…
PF faz operação contra deputado e autoridades ligadas a facção
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Zargun nesta quarta-feira (3) para desarticular o braço político e financeiro de uma facção criminosa…