Ex-contador de Lulinha é alvo de operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Escritório alvo da operação funcionava no mesmo prédio de empresas de Lulinha O contador João Muniz Leite, que já cuidou da contabilidade…
lavagem de dinheiro
PCC usava fintech BK Bank para lavar dinheiro de combustíveis e jogos de azar
Ministério Público cumpre 25 mandados contra PCC em seis cidades paulistas Um esquema de lavagem de dinheiro do PCC foi alvo de…
PCC lava R$ 450 mi em rede de motéis com uso de laranjas
A Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) desvendaram um esquema complexo e milionário de lavagem de dinheiro operado…
MP e Receita miram postos ligados ao PCC em nova operação
Desdobramento da Carbono Oculto cumpre 25 mandados em SP e cidades vizinhas O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal…
Exército, Câmara e Senado têm contratos com ‘banco paralelo’ do PCC
Fintech seria usada pela facção para dificultar rastreamento de dinheiro ilícito, aponta PF O Exército Brasileiro, a Câmara dos Deputados e o…
PF faz operação contra deputado e autoridades ligadas a facção
A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Zargun nesta quarta-feira (3) para desarticular o braço político e financeiro de uma facção criminosa…
PCC: Tarcísio comenta megaoperação contra lavagem de dinheiro no setor de combustíveis
Governador afirma que inteligência já mapeava atuação do crime no setor desde 2023 O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou…
PCC movimentou R$ 52 bilhões em rede de postos de combustíveis
Fintech usada pelo PCC funcionava como “banco paralelo” e sozinha movimentou R$ 46 bilhões O esquema criminoso liderado pelo PCC, e que…
“Beto Louco” e “Primo” chefiavam esquema do PCC no setor de combustíveis
PCC controlava usinas, distribuidoras, transportadoras, postos e fundos de investimento A megaoperação desta manhã (28) em oito estados mira um esquema bilionário…
Postos do PCC vendiam combustível com até 90% de metanol, diz investigação
Produto ilegal chegava por Paranaguá e abastecia rede clandestina de postos e distribuidoras Combustíveis vendidos em postos alvos da megaoperação desta quinta-feira…
PF: esquema de lavagem servia a várias organizações criminosas
Estrutura financeira operava como sistema paralelo e movimentava bilhões O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou agora há pouco (28) que…
Entenda esquema do PCC que desviava bilhões em postos de combustíveis
Megaoperação mira esquema em oito estados e fintechs do grupo Uma megaoperação deflagrada nesta manhã (28) em oito estados revelou um esquema…
