Desdobramento da Carbono Oculto cumpre 25 mandados em SP e cidades vizinhas
O Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram nesta manhã a Operação Spare contra esquema que usava postos de combustíveis e casas de jogos para lavar dinheiro para o PCC. Ao menos 25 mandados de busca e apreensão são cumpridos na capital e em Santo André, Barueri, Bertioga, Campos do Jordão e Osasco, com apoio Secretaria da Fazenda, PGE-SP e Polícia Militar.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppSegundo a investigação, a apuração começou após a apreensão de maquininhas em bingos clandestinos de Santos, conectados a postos. As movimentações eram escoadas por uma fintech para ocultar a origem dos recursos e o destino final.
O caso é desdobramento da Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto, que mapeou fraude na cadeia de combustíveis — da importação ao varejo — e apontou o uso sistemático de fintechs como “banco paralelo” para o crime organizado. Levantamento oficial indica cerca de 1.000 postos associados ao grupo, com R$ 52 bilhões movimentados entre 2020 e 2024.
A fintech agora sob escrutínio seria a mesma já identificada pela força-tarefa da Carbono Oculto, o que reforça o elo entre os núcleos de combustíveis adulterados e jogos de azar. O governo paulista informa que a ação desta quinta é integrada e dá sequência às frentes abertas em agosto.
RF relata adulteração e mais de 200 postos envolvidos
Entre os achados técnicos anteriores, a Receita Federal detalhou adulteração com metanol, rede de empresas de fachada e uso de SCPs e fundos para blindagem patrimonial — mecanismos que a apuração de hoje busca rastrear em novos alvos.
Segundo as investigações, o chefe do esquema de venda de combustíveis adulterados é o empresário Flávio Silvério Siqueira, conhecido como Flavinho. A Receita diz que identificou ao menos 267 postos ainda ativos que movimentaram mais de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024, mas recolheram apenas R$ 4,5 milhões em tributos federais, 0,1% do total.
