Flávio cobra governo Lula após ANP liberar empresa citada em investigação do PCC
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) questionou neste domingo (14) a autorização concedida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)…
Carbono Oculto
Fluxo Oculto: Fintechs ligadas ao PCC movimentaram R$ 26 bi
A megaoperação deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) nesta manhã (28) tem como alvo seis novas fintechs que atuavam como…
Desdobramento da Carbono Oculto mira novo esquema de lavagem do PCC com fintechs
O Ministério Público de São Paulo (MPSP), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou nesta…
BRB comprou R$ 1,5 bi em fundos da Reag mesmo após Carbono Oculto
O Banco de Brasília (BRB) comprou R$ 1,5 bilhão em ativos que pertenciam ao Banco Master e estavam investidos em fundos administrados pela Reag,…
Delação da Carbono Oculto trava na PGR e avança no MP de São Paulo
Um pedido de delação premiada apresentado pelos empresários Mohamad Hussein Mourad, conhecido como “Primo”, e Roberto Augusto Leme da Silva, o “Beto…
Irmãos de Toffoli venderam fatia em resort a fundo de gestora investigada na Carbono Oculto
Os irmãos e um primo do ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli repassaram fatia milionária que detinham no resort Tayaya, em Ribeirão Claro (PR)…
Filho de Lewandowski advoga para empresa ligada ao PCC
Enrique Lewandowski é defensor da Terra Nova Trading alvo de operações Enrique de Abreu Lewandowski, filho do ministro da Justiça e Segurança…
Receita Federal endurece fiscalização sobre fintechs
A Receita Federal publicou nesta sexta-feira (29) a Instrução Normativa nº 2.278, que iguala o tratamento das fintechs (empresas de tecnologia financeira)…
Firma alvo da Carbono Oculto se reuniu com Galípolo e ministro do Lula
Presidente do BC recebeu recebeu chefe da REAG Investimentos ainda em agosto desse ano Alvo da operação Carbono Oculto, a gestora REAG…