Senado aprova projeto que coloca partidos sob fiscalização do Coaf por suspeitas de lavagem de dinheiro
A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou, nesta terça-feira (7), um projeto de lei que amplia os mecanismos de controle sobre…
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)
Empresa citada por repasses para “Dark Horse” enviou R$ 139 mi a alvos ligados a PCC e máfia
A empresa Entre Investimentos e Participações, mencionada em tratativas envolvendo o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair…
AGU contesta no STF decisão de Moraes que restringe uso de relatórios do Coaf
A Advocacia-Geral da União (AGU) questionou no Supremo Tribunal Federal (STF) a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs novas restrições…
J&F repassou R$ 1 milhão a escritório ligado a Ibaneis após contrato da PicPay com GDF
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) enviados à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Instituto Nacional do Seguro…
Master e JBS transferem R$ 18 milhões a consultoria ligada a filho de Nunes Marques
Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que o Banco Master e a JBS repassaram, juntos, cerca de R$…
Fundo investigado por elo com PCC mandou R$ 180 milhões ao “Sicário”
Um fundo de investimento sob investigação na Operação Carbono Oculto, que apura a suposta infiltração do Primeiro Comando da Capital (PCC) no…
Mudanças propostas no Congresso preocupam Coaf
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) tem manifestado preocupação com projetos em discussão no Congresso Nacional do Brasil que, na…
Cunhado de Vorcaro investiu R$ 26 mi em fundo ligado a Toffoli
Relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revela que Fabiano Zettel, cunhado e operador financeiro do banqueiro Daniel Vorcaro, destinou…
Mendonça restabelece fluxo padrão do Coaf em investigações do Master
O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta quinta-feira (26) que o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)…
Urgente: Moraes inclui Receita e Coaf no inquérito das Fake News
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a inclusão da Receita Federal e do Conselho de Controle de…
Israel alerta Brasil sobre ligação do PCC com financiamento ao terrorismo
O Ministério da Defesa de Israel alertou o governo brasileiro sobre um banco digital ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC) que…