Megaoperação mira empresas de combustível e fintechs
Uma megaoperação cumpre mandados de prisão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro acusadas de serem usadas pelo PCC (Primeiro Comando da Capital) para lavagem de dinheiro. Entre as instituições financeiras estão empresas de pagamento e administradoras e gestoras de fundos de investimento, conforme divulgado pelo UOL.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppInstituições de pagamento:
- BK Instituição de Pagamento S.A.
- Bankrow Instituição de Pagamento S.A.
Administradoras e gestoras de fundos de investimento
- Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
- Reag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Altinvest Gestão de Administração de Recursos de Terceiros LTDA
- BFL Administração de Recursos LTDA
- Banco Genial S.A.
- Actual Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Ello Gestora de Recursos LTDA
- Libertas Asst S/A
- Banvox Distribuidora de Títulos e Valores LTDA
- Zeus Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- Brazil Special Opportunities Fund
- Atena Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Olimpia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Minesotta Fundo de Investimento Imobiliário
- Pinheiros Fundo de Investimento Imobiliário FII
- Olsen Fundo de Investimento Imobiliário Responsabilidade Limitada
- Mabruk II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
- Radford Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Participation Fundo de Investimento em Participações em Cadeias Produtivas Agroindustriais
- Zurich Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Pompeia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Location Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Derby 44 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
- Los Angeles 01 Fundo de Investimento Imobiliário
- Gold Style Fundo de Investimento em Direito Creditório Não Padronizado
- Hans 95 Fundo de Investimento Multimercado e Investimento no Exterior
- Celebration Fundo de Investimento em Participação Multiestratégia
- Keros Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Fundo de Investimento Imobiliário FII Enseada
- Fundo de Investimento Imobiliário Ruby Green
- Fundo de Investimento Imobiliário Green Eagle
- Pegasus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Paraibuna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
- Fundo de Investimento Imobiliário Toronto
- Mam ZC Tesouro Selic FI Renda Fixa DI Soberano
- Anna Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- Reag High Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Segundo a Polícia Federal, fintechs eram usadas para explorar brechas na regulação. Dependendo do valor movimentado, os recursos não são rastreados pelos órgãos de controle, especialmente valores individuais de clientes da fintech.
A principal brecha é a chamada conta-bolsão, em que uma conta da fintech em um banco comercial agrega todos os recursos de clientes, dificultando o rastreamento individual. A PF aponta que o PCC usava essa estrutura para enviar dinheiro a postos de gasolina e fundos de investimento.
