Relatório da Polícia Federal (PF) enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que o banqueiro Daniel Vorcaro tinha quatro núcleos no esquema de fraudes financeiras bilionárias envolvendo o Banco Master, do qual ele é dono.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppO documento é citado pelo ministro do STF André Mendonça na decisão que autorizou a prisão preventiva de Vorcaro na manhã desta quarta-feira (4).
Segundo o relatório da PF, o esquema operava com divisão de tarefas em quatro áreas.
O núcleo financeiro seria responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. De acordo com a decisão, Vorcaro participou da estratégia de captação de recursos da instituição e da destinação desses valores para estruturas financeiras ligadas ao próprio grupo.
“Os elementos reunidos nas investigações indicam que o investigado participou da estruturação de modelo de captação de recursos mediante emissão de títulos bancários com remuneração significativamente superior à média de mercado, direcionando os valores obtidos para investimentos em ativos de maior risco e baixa liquidez.”
O núcleo de corrupção institucional atuaria na cooptação de servidores públicos do Banco Central. As investigações indicam contato frequente entre o banqueiro e funcionários responsáveis pela supervisão bancária.
“As investigações também apontam que DANIEL BUENO VORCARO manteve interlocução direta e frequente com servidores do Banco Central do Brasil responsáveis pela supervisão bancária.”
Em um dos trechos citados na decisão, o ministro registra que um dos servidores investigados passou a atuar informalmente em favor do empresário.
“PAULO SÉRGIO torna-se uma espécie de empregado/consultor de VORCARO para assuntos de interesse exclusivamente privado.”
O núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro seria responsável por movimentar e esconder recursos por meio de empresas interpostas.
Segundo a decisão, diversas companhias foram usadas para estruturar operações e justificar transferências financeiras.
“Diversas empresas foram utilizadas como instrumento para a prática de crimes financeiros e lavagem de dinheiro.”
O documento também aponta a formalização de contratos simulados para dar aparência legal aos pagamentos.
“Essas pessoas jurídicas foram destinadas à prática dos mais variados ilícitos, sendo utilizadas para formalizar contratos fictícios de consultoria destinados a justificar pagamentos ilícitos.”
Já o núcleo de intimidação e obstrução de justiça seria responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades.
Segundo a decisão, integrantes desse núcleo atuavam na coleta de dados e no acompanhamento de pessoas consideradas sensíveis aos interesses do grupo.
“O investigado atuava como responsável pela execução de atividades voltadas à obtenção de informações sigilosas, monitoramento de pessoas e neutralização de situações consideradas sensíveis aos interesses do grupo investigado.”
As investigações também apontam que houve acesso a bases restritas de órgãos públicos.
“Foram identificadas consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, incluindo bases utilizadas por instituições de segurança pública.”
De acordo com a decisão, os acessos incluiriam sistemas utilizados por autoridades brasileiras e organismos internacionais.
“O investigado teria obtido acesso indevido aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até mesmo de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol.”
A Polícia Federal também identificou uma estrutura de vigilância e coerção privada chamada “A Turma”.
Segundo o relatório, o grupo teria como função obter ilegalmente informações sigilosas e intimidar críticos do Banco Master.
