Auditoria aponta uso de “laranjas” em operação do BRB com o Master
Uma auditoria independente contratada pelo Banco de Brasília (BRB) concluiu que empresários do Distrito Federal teriam atuado como intermediários em operações envolvendo…
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Próximos passos da CPMI do INSS incluem bancos e “laranjas” do esquema
Comissão pretende detalhar rota do dinheiro desviado e transformar denúncias em propostas de lei A CPMI do INSS entra agora na reta…
Tráfico frauda Farmácia Popular em R$ 40 milhões
Operação policial descobre uso de empresas fictícias e laranjas para fraudar programa social e sustentar redes de narcotráfico A Polícia Federal desmantelou…
Operação da PF mira financeiro do PCC e apreende R$ 11 milhões em bens
Operação Flaunting desarticula rede de lavagem de dinheiro do PCC com prisões e apreensões no Paraná e Santa Catarina. A Polícia Federal,…
PF faz operação contra grupo que enviou 2 mil fuzis de Miami para o Comando Vermelho
A Polícia Federal (PF) deflagrou há pouco a Operação Cash Courier para desarticular uma quadrilha que traficava fuzis de Miami (EUA) para…
