A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta manhã a Operação Fantasos, que investiga um esquema internacional de pirâmide financeira com lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas. Agentes cumprem 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Petrópolis, na Região Serrana, e Angra dos Reis, na Região dos Lagos.
A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam R$ 1,6 bilhão e foram “arrecadados” em cerca de 2 anos.
O principal articulador do golpe, Douver Torres Braga, foi preso em fevereiro na Suíça, pela Interpol, e extraditado para os EUA, segundo a TV Globo.
De acordo com autoridades americanas, o grupo criminoso usava a plataforma “Trade Coin Club” para prometer lucros de 11% ao mês com um suposto “robô de microtransações massivas”, que não existia. Cerca de 100 mil investidores foram lesados em vários países.
Segundo a PF, com as fraudes, Douver “arrecadou” pelo menos US$ 295 milhões (R$ 1,6 bilhão) entre dezembro de 2016 e maio de 2018.
As investigações contam com o apoio do FBI (Federal Bureau of Investigation), HSI (Homeland Security Investigations) e da IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation).