Operação em SP mira empresa que desviou R$ 20 mi de clientes

Operação policial mobiliza 32 agentes em São Paulo e região

A Polícia Civil de SP realiza nesta manhã (09) a Operação Azimut, contra grupo suspeito de fraudes financeiras e lavagem de dinheiro. Até o momento, 7 pessoas foram presas. São cumpridos, no total, 12 mandados de prisão temporária e 12 de busca e apreensão em SP, Campinas e Hortolândia.

Segundo a investigação, os suspeitos acessavam ilegalmente sistemas financeiros para realizar transferências não autorizadas, causando prejuízos de R$ 20 milhões a clientes.

Os valores eram movimentados por empresas e contas usadas para ocultar a origem do dinheiro, totalizando R$ 6,8 bilhões em 2 anos, de acordo com as investigações.

Entre os alvos estão os donos de uma empresa de gestão de recebíveis e um escritório de contabilidade, acusados de furto, estelionato e lavagem de dinheiro contra empresas de meios de pagamento, como operadoras de maquininhas de cartão.

A operação envolve 32 policiais civis, 16 viaturas da DCCIBER/Deic e o apoio de oito policiais e quatro viaturas da Deic de Campinas. O objetivo é identificar outros envolvidos e reunir provas para aprofundar as investigações.

Deixe este campo vazio.

Escreva seu e-mail para receber bastidores e notícias exclusivas

Não fazemos spam! Leia nossa política de privacidade para mais informações.

Verifique sua caixa de entrada ou a pasta de spam para confirmar sua assinatura.