O deputado federal Duarte Jr. (PSB-MA) denunciou nesta quinta-feira (26) a existência de um suposto relatório de inteligência financeira que aponta a movimentação de aproximadamente R$ 47,4 milhões em contas vinculadas ao deputado estadual Edson Cunha de Araújo (PSB-MA), entre agosto de 2021 e maio de 2025.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppSegundo o parlamentar, o documento foi elaborado com base em registros do Banco do Brasil e da BB Gestão de Recursos e descreve movimentações consideradas atípicas em relação aos rendimentos formais cadastrados do deputado estadual.
Movimentações por período
De acordo com os dados apresentados por Duarte Jr., o relatório detalha os seguintes volumes:
- 28/08/2021 a 23/08/2022: R$ 6,4 milhões
- 24/08/2022 a 07/03/2023: R$ 11,6 milhões
- 08/03/2023 a 24/09/2023: R$ 6,8 milhões
- 23/05/2024 a 07/05/2025: R$ 22,2 milhões
Em praticamente todos os períodos analisados, os créditos e débitos aparecem com valores semelhantes, padrão descrito no documento como compatível com possível uso de “conta de passagem”, quando os recursos ingressam e são rapidamente redistribuídos.
Federação como principal origem dos recursos
O relatório citado indica como principal fonte de ingressos a Federação das Colônias de Pescadores do Estado do Maranhão, entidade da qual Edson Cunha figura como presidente.
Segundo o documento, há registros de transferências milionárias recorrentes da federação para as contas do parlamentar estadual, seguidas de repasses pulverizados a terceiros.
Também constam ordens bancárias vinculadas ao Governo do Maranhão e à Assembleia Legislativa estadual.
Depósitos em espécie e fracionamento
O relatório aponta ainda depósitos em espécie realizados por terceiros em terminais de autoatendimento, alguns de forma fracionada. Entre as operações listadas estão:
- Depósito de R$ 79.750 efetuado por filho do parlamentar;
- Depósito de R$ 56.100 realizado por parente;
- Depósito de R$ 190 mil feito por servidor público;
- Outro depósito de R$ 50 mil pelo mesmo servidor.
O documento registra que esse tipo de operação pode dificultar a identificação da origem dos recursos.
Repasses a servidores e familiares
De acordo com as informações apresentadas pelo deputado federal, o relatório menciona transferências frequentes a:
- Técnicos parlamentares;
- Servidores públicos estaduais;
- Assessores;
- Familiares do deputado estadual;
- Pessoas físicas sem indicação de atividade econômica compatível com os valores movimentados.
Também foram registradas aplicações financeiras em CDB/RDB, fundos de investimento e resgates superiores a R$ 1 milhão em determinados períodos.
Comunicação por indícios
O relatório, segundo Duarte Jr., conclui que, diante das atipicidades identificadas e da ausência de justificativas econômicas ou legais apontadas no documento, houve comunicação pela possibilidade de configuração de indícios de crimes de lavagem de dinheiro ou infrações correlatas.
