A CPI do Crime Organizado deve votar nesta terça-feira (25) uma lista de requerimentos que incluem pedidos de convocação de autoridades e a quebra de sigilo bancário e fiscal da empresa Maridt Participações S.A., da qual o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, é sócio.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppAo todo, 61 requerimentos devem ser analisados pelos senadores, sendo 51 para depoimentos. Entre os nomes na lista estão: Viviane Barci de Moraes, advogada e esposa do ministro Alexandre de Moraes; José Carlos Dias Toffoli e José Eugênio Dias Toffoli, irmãos de Dias Toffoli; o empresário Mario Umberto Degani; o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro; Ângelo Antônio Ribeiro da Silva, sócio do banco; e Augusto Ferreira Lima, ex-sócio da instituição e ligado ao PT na Bahia.
O relator também quer votar a solicitação de relatórios do Coaf sobre movimentações da Maridt, do Master e da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, nova denominação social da Reag, ligada ao banco de Vorcaro.
Além das votações, a comissão deve ouvir ainda hoje o ex-deputado estadual do Rio de Janeiro Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias. Ele foi preso em setembro do ano passado sob acusação de ligação com o Comando Vermelho (CV).
De acordo com o jornal O Globo, Moraes e Toffoli “pressionam” para que quebra de sigilo da Maridt não seja votada. A empresa dos irmãos de Toffoli foi dona do Tayayá e vendeu participação do resort a um fundo ligado ao cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master.
Maridt e Master
A Maridt Participações, registrada em nome dos irmãos do ministro, detinha até 2025 pouco mais de 30% do controle do resort. O fundo Arleen, da Reag Investimentos, aportou R$ 20 milhões no empreendimento. O fundo Leal Investimentos, controlador do Arleen, pertence a Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
Em 2021, o jornalista Claudio Dantas revelou que os irmãos de Toffoli, José Carlos e José Eugênio, tornaram-se sócios do Tayayá. Até então, o resort estava registrado em nome de Mario Umberto Degani, primo do ministro, e do advogado Euclides Gava Junior.
Em 10 de dezembro daquele ano, a Maridt Participações S.A., aberta quatro meses antes pelos irmãos de Toffoli, ingressou na sociedade com aporte de R$ 370 mil, passando a deter 33,33% do empreendimento.
