Além do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, e de familiares do banqueiro, a Polícia Federal (PF) também cumpre nesta manhã (14) mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao empresário Nelson Tanure e ao fundador e ex-presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppA ação de hoje faz parte da 2ª fase da Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.
Ao todo, são cumpridos pela PF 42 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Toffoli também determinou o sequestro e o bloqueio de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões dos investigados.
A Reag Investimentos, ligada a Mansur, já foi alvo da Operação Carbono Oculto, que apura conexões entre o PCC, o setor de combustíveis e o mercado financeiro. Um fundo da Reag que recebeu R$ 450 milhões em uma operação com o Master multiplicou seu patrimônio em 30 mil vezes em apenas 20 dias.
Já Tanure, conhecido por investir em empresas em dificuldades financeiras, chegou a ser investigado em inquérito da PF aberto a pedido do Ministério Público Federal (MPF), no ano passado, para apurar se o empresário seria o “real controlador” do Banco Master. “Há indícios de que Nelson Tanure seria o real controlador da referida instituição financeira, tendo se valido da Aventti, do fundo Estocolmo e da Banvox para adquirir o controle societário”, escreveu à época o procurador Marcos Salati.
No fim do ano passado, Tanure foi denunciado pelo MPF por supostamente ter usado informação privilegiada para obter vantagens financeiras com ações da construtora Gafisa, da qual é acionista de referência. Ele nega qualquer irregularidade.
A denúncia contra o empresário tramita na 5ª Vara Criminal Federal de SP, mas os advogados do empresário pediram que o caso fosse levado ao STF por ter aparente relação com o banco de Vorcaro.
