O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (1º) a imposição de sanções financeiras contra dois brasileiros acusados de integrar uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC).
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppA medida, formalizada pelo Departamento do Tesouro durante a gestão de Donald Trump, também atingiu três empresas brasileiras e uma companhia sediada em Portugal, apontadas como parte da estrutura utilizada para movimentar recursos da organização criminosa.
As sanções bloqueiam eventuais bens mantidos pelos investigados em território americano e proíbem cidadãos e empresas dos EUA de realizar qualquer transação financeira com eles. Segundo o governo norte-americano, a rede operava simultaneamente na Flórida e em São Paulo e já teve seis integrantes presos pelo FBI em janeiro deste ano.
Quem é Victor Henrique de Oliveira Shimada
Principal alvo das sanções, Victor Henrique de Oliveira Shimada foi descrito pelo Departamento do Tesouro como o “principal elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais”.
Segundo as autoridades americanas, ele teria lavado mais de US$ 30 milhões provenientes do tráfico de drogas, utilizando criptomoedas para remeter recursos ao Brasil em benefício da facção criminosa. O comunicado também atribui a ele participação em outros crimes financeiros ligados ao esquema internacional de lavagem de dinheiro.
No Brasil, Shimada já aparece em outra investigação de grande repercussão.
Ele foi denunciado pelo Ministério Público no caso que apura o suposto desvio de recursos do contrato de patrocínio firmado entre o Corinthians e a casa de apostas Vai de Bet. Segundo a denúncia, sua empresa, a Victory Trading, integra a cadeia financeira utilizada para ocultar e movimentar recursos que passaram por diversas empresas após saírem do clube paulista.
As investigações apontam que a movimentação seguiu um fluxo envolvendo empresas como Rede Social Media Design, Neoway, Wave Intermediações e UJ Football Talent. A Polícia Civil também identificou operações financeiras entre a Victory Trading e a UJ Football Talent, empresa mencionada em outras apurações relacionadas ao PCC.
Apesar disso, a investigação brasileira não afirma que Shimada seja integrante da facção criminosa. O que consta nos autos é que ele aparece em uma cadeia financeira que se cruza com empresas e pessoas investigadas por ligação com o PCC.
Além do caso Vai de Bet, Shimada responde a outros processos criminais sem relação com organização criminosa, entre eles ações por ameaça, violência doméstica, injúria e lesão corporal.
Em janeiro de 2025, ele chegou a cumprir prisão domiciliar em outro processo envolvendo disputa empresarial ligada ao grupo Votorantim, mas posteriormente deixou a custódia.
Quem é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira
A segunda brasileira sancionada pelos Estados Unidos é Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira.
Segundo o Departamento do Tesouro, ela é parente de Victor Shimada e atuava como sua secretária e operadora logística.
Os americanos afirmam que Stella era responsável por recolher grandes quantias em dinheiro vivo e fornecer apoio operacional às atividades da rede investigada, desempenhando papel importante na estrutura de lavagem de dinheiro atribuída ao PCC.
Diferentemente de Shimada, Stella não possui antecedentes criminais conhecidos nem responde a processos no Brasil, conforme as informações disponíveis até o momento.
Quais empresas foram sancionadas
Além dos dois brasileiros, o governo americano incluiu quatro empresas na lista de sanções:
- Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda.;
- Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda.;
- Wave Construções Inteligentes Ltda.;
- Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda., sediada em Portugal.
Segundo o Tesouro dos EUA, todas teriam sido utilizadas para movimentar, ocultar ou lavar recursos provenientes das atividades da organização criminosa.
No comunicado oficial, os americanos também afirmam que a Victory Trading foi utilizada para lavar dinheiro desviado de um clube de futebol brasileiro. Embora o Corinthians não seja citado nominalmente pelo Tesouro, a descrição coincide com as investigações conduzidas no Brasil sobre o caso Vai de Bet.
Há contratos públicos ou conexões políticas?
Até o momento, não há registro de contratos públicos relevantes envolvendo Victor Shimada, Stella Stefanie ou as empresas sancionadas.
Também não foram identificadas ligações políticas diretas dos investigados com agentes públicos ou partidos.
As apurações conhecidas concentram-se na movimentação financeira privada, nas investigações sobre lavagem de dinheiro e no suposto financiamento das atividades do PCC, além do caso envolvendo o patrocínio do Corinthians pela Vai de Bet.
O que muda com as sanções
As medidas impostas pelos Estados Unidos não equivalem a uma condenação criminal, mas produzem efeitos financeiros relevantes.
Os bens eventualmente existentes em território americano ficam bloqueados, enquanto bancos, empresas e cidadãos dos Estados Unidos ficam proibidos de manter relações comerciais com os sancionados. Na prática, as restrições também dificultam operações internacionais que dependam do sistema financeiro americano ou do dólar.
