Preso hoje pela Polícia Federal, o advogado Daniel Lopes Monteiro é apontado como “operador técnico e estrutural da engrenagem criminosa” que viabilizou o pagamento de quase R$ 150 milhões em propina de Daniel Vorcaro a Paulo Henrique Costa. Segundo os investigadores, o advogado atuou na “formalização das operações entre Master, Tirreno e BRB e na ocultação do beneficiário real das aquisições imobiliárias”.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppA PF aponta que ele e sua equipe passaram a operar estrutura societária, financeira e documental por meio da qual os imóveis eram adquiridos sem vinculação formal ao verdadeiro beneficiário. Numa troca de mensagens com Vorcaro, Monteiro diz que “o Paulo me procurou para dar andamento em estrutura de compra de imóveis para ele”.
“Disse que vc pediu para ele falar comigo a respeito. Devo dar andamento?”, pergunta. O banqueiro, então, responde inquieto. “Eu pedi isso anteontem. Para dar foco nisso. Achei que estava resolvido.” Ao que o advogado esclarece: “Ele só me contou agora cedo. Vou pedir os dados dos imóveis e ele e faço hoje mesmo.”
Outras mensagens dão conta do avanço das tratativas, com Monteiro questionando Vorcaro sobre quem seria a pessoa que figuraria como diretor das empresas de fachada, “para não misturar com o restante das estruturas que temos”. “A documentação está pronta. Só falta confirmar imóveis e valores (…) definirmos quem será o diretor das sociedades que comprarão os imóveis (…) Descer o dinheiro do Astrato para o fundo dono das sociedades que comprarão os imóveis.”
Segundo a PF, Monteiro colocou como laranja Hamilton Edward Suaki, seu cunhado, tendo como endereço registrado a mesma localização do seu escritório Monteiro Rusu Advogados. “Em juízo sumário, esse arranjo afasta a aparência de atuação jurídica meramente consultiva e revela domínio prático sobre os mecanismos de ocultação da titularidade e da origem dos valores”, escreve André Mendonça, em sua decisão.
O ministro ressalta ainda que, de acordo com a apuração da PF, o Monteiro Rusu funcionou como uma espécie de ‘compliance paralelo’ do Banco Master, fora dos fluxos internos ordinários de controle, inclusive no tocante às operações da Tirreno, que originaram as carteiras de CDBs fajutas adquiridas pelo BRB.
“Os dados extraídos de aparelhos apreendidos indicariam que DANIEL MONTEIRO participou da elaboração, revisão e ajuste de instrumentos contratuais, declarações, notificações e contranotificações ligadas à Tirreno e às cessões de carteira, inclusive documentos posteriormente associados pelo Banco Central a indícios de fraude. A Polícia Federal menciona, ainda, a participação do escritório na substituição das carteiras da Tirreno e a existência de documento apreendido na residência de VORCARO indicando repasses financeiros destinados a DANIEL MONTEIRO por ações relativas ao BRB.”
Para Mendonça, a individualização da conduta de Monteiro evidencia o exercício de funções indispensáveis à sobrevivência do esquema: dar aparência de juridicidade às operações espúrias, construir a malha societária de interposição, operacionalizar fluxos entre fundos e empresas-veículos, administrar a ocultação registral dos bens e manter sob guarda documentação sensível”.
ELO COM O PT
Embora a PF não cite em seu relatório, Daniel Monteiro está na origem de todo o esquema, sendo umbilicalmente ligado a Augusto Lima e tendo aproximado ‘Guga’ de Daniel Vorcaro. Foi ele quem atraiu o Master para a privatização da Ebal, garantindo a compra do Credcesta, o cartão de benefício consignado que turbinou a carteira do banco.
A atuação de Monteiro no processo, que foi conduzido por Jaques Wagner na gestão de Rui Costa, rendeu ao advogado uma bela homenagem do PT da Bahia. Ele foi agraciado com o título de Cidadão Baiano, por proposição do deputado Rosemberg Pinto, ligado ao senador petista, hoje líder do governo Lula.
Em seu discurso, Rosemberg destacou os “relevantes serviços” prestados pelo homenageado ao Estado da Bahia e mencionou a participação de Monteiro no processo de aquisição da Empresa Baiana de Alimentos. “Dentre as operações relevantes que Daniel participou na Bahia, destaca-se sua participação na aquisição da Ebal e nas operações subsequentes que levaram ao atual modelo de funcionamento da rede Cesta do Povo e do Programa Credcesta”, disse.
O então deputado e hoje senador Otto Alencar também foi à tribuna parabenizar o advogado. Compareceram ao evento o próprio Augusto Lima e sua mulher Flávia Peres.
AUMENTO DE CAPITAL
Daniel Monteiro também é apontado como responsável pela estruturação da operação de aumento de capital do BRB em quase R$ 1 bilhão, usando fundos do Master vinculados à Reag. Investigação interna contratada pela atual gestão do banco chegou a identificar o próprio advogado como um dos ‘compradores’ das ações, num montante total de R$ 80 milhões, a partir de empréstimo da Cartos, a mesma empresa que originou as carteiras de crédito fajutas que Vorcaro empurrou para o BRB. Ele teria repassado essas ações para os fundos Borneo e Delta, ainda em 2025.
Com as buscas no escritório de Monteiro, a PF espera encontrar toda a papelada relativa à estruturas de proteção patrimonial vinculadas a desvios do Master, inclusive no exterior.
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