Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta que o empresário e pastor Fabiano Zettel movimentou cerca de R$ 99,4 milhões em um intervalo de pouco mais de sete meses, entre junho de 2021 e janeiro de 2022. As informações são do jornal O Globo.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppZettel é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e está entre os alvos de investigações relacionadas a suspeitas de irregularidades financeiras.
De acordo com o documento de inteligência financeira, R$ 49,9 milhões foram creditados na conta de Zettel no período, enquanto R$ 49,3 milhões foram transferidos para outras contas. O volume equivale a uma média mensal de cerca de R$ 14 milhões em transações.
O Coaf destacou que as operações são incompatíveis com a renda declarada pelo empresário, estimada em aproximadamente R$ 66,7 mil mensais. Segundo o órgão, o padrão das movimentações sugere que a conta pode ter sido utilizada para o “trânsito de recursos de terceiros”, dificultando a identificação da origem e do destino de parte dos valores.
Entre as entradas registradas, a maior parcela — cerca de R$ 36,6 milhões — teve origem em um escritório de advocacia ligado a Zettel. O relatório também cita operações envolvendo a Moriah Asset, gestora criada pelo empresário em 2019 para investir em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia. As atividades da companhia foram suspensas por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).
No lado das saídas, o principal destino dos recursos foi o Fundo Leal, que recebeu aproximadamente R$ 25,6 milhões em transferências. Zettel aparece como único proprietário do fundo, que figura entre os cotistas do fundo Arleen — veículo de investimento que adquiriu participação no resort Tayayá, no Paraná. O negócio envolveu a compra de uma fatia pertencente à empresa Maridt, ligada ao ministro do STF Dias Toffoli, em uma transação registrada por cerca de R$ 3,1 milhões.
O relatório também menciona duas transferências de R$ 750 mil cada — somando R$ 1,5 milhão — feitas por Zettel ao empresário Luis Roberto Neves, irmão de Paulo Sergio Neves de Souza, ex-diretor de Fiscalização do Banco Central do Brasil. O ex-servidor foi afastado do cargo e é investigado na terceira fase da operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal do Brasil.
Na decisão que autorizou medidas da investigação, o ministro do STF André Mendonça afirmou haver indícios de que Neves de Souza e outro ex-servidor da autoridade monetária atuariam como consultores informais de Vorcaro em assuntos relacionados à supervisão bancária.
Casado com Natália Vorcaro, irmã do banqueiro, Zettel também atua como pastor na Igreja Batista da Lagoinha e ganhou notoriedade como empreendedor em negócios ligados ao setor de alimentação e academias de alto padrão.
A defesa do empresário informou que não se manifestaria sobre o conteúdo do relatório por ainda não ter tido acesso ao documento.
