A Polícia Federal apontou “fortes indícios” de desvio de recursos e risco sistêmico ao sistema financeiro nas investigações que envolvem o Banco Master e seu controlador, Daniel Vorcaro. As conclusões constam de relatórios de inteligência financeira analisados no inquérito.
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppOs documentos indicam que empresas com capital social considerado ínfimo cederam direitos creditórios de valores milionários a Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) vinculados ao banco. A PF também identificou movimentações classificadas como suspeitas, entre elas a transferência de R$ 9 milhões de um intermediário para Henrique Vorcaro, pai do controlador.
A operação foi autorizada pelo ministro do STF Dias Toffoli, que determinou mandados de busca e apreensão. Na decisão, o magistrado registra a existência de “fortes indícios de desvio de recursos e risco sistêmico ao sistema financeiro”.
Em nota, a defesa de Vorcaro informou que ele “tem colaborado integral e continuamente com as autoridades competentes” e que atenderá às medidas judiciais “com total transparência”, reiterando confiança no devido processo legal.
O Ministério Público Federal afirmou que os fatos sob apuração indicam atuação de organização criminosa estruturada desde a década passada. Para os procuradores, o histórico reunido demonstra planejamento e escalada das condutas investigadas.
Toffoli destacou que o alcance das apurações supera o da Operação Compliance Zero, sob sua relatoria, ao apontar possível aproveitamento sistemático de vulnerabilidades do mercado de capitais e do sistema de regulação e fiscalização.
A fase mais recente da investigação concentra-se nas relações entre o banco e fundos administrados pela Reag. Houve bloqueio e sequestro de bens que somam R$ 5,7 bilhões, com 42 mandados cumpridos em cinco estados. Os crimes apurados incluem organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais.
O banco expandiu captação com CDBs de até 140% do CDI, atraindo investidores. Hoje, cerca de 1,6 milhão de clientes aguardam ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos, em um volume estimado de R$ 41 bilhões. Segundo as autoridades, o Banco Central monitorava a instituição desde 2024 por crise aguda de liquidez.
