A empresa Hi Quality Importação, Comércio e Distribuição, ligada ao empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, que foi sancionado pelo governo dos EUA por ligação com o PCC, movimentou R$ 29,3 bilhões entre janeiro de 2021 e agosto de 2024, mesmo sem possuir funcionários cadastrados, de acordo com investigação da Polícia Federal (PF).
✅ Siga o canal do Claudio Dantas no WhatsAppA informação é do site Metrópoles. Segundo a representação que embasou a Operação Exchange, deflagrada na semana passada, a PF aponta que a empresa era utilizada para lavar recursos provenientes do tráfico internacional de drogas, especialmente de haxixe.
Segundo os investigadores, a Hi Quality foi alvo de 645 comunicações do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) no período analisado por causa de movimentações consideradas suspeitas.
A empresa está registrada em nome de Ygor Fokin Saviolli, preso pelo FBI em janeiro deste ano no aeroporto de Fort Lauderdale, na Flórida. Ele é apontado pela PF como um dos líderes do esquema ao lado de Shimada.
Conforme a investigação, contas bancárias da empresa, registradas em nome do laranja Anderson Gonçalves Amaral, eram frequentemente utilizadas pelo grupo para realizar pagamentos relacionados ao tráfico de entorpecentes.
Foi a partir do celular de Ygor, apreendido no momento da prisão nos EUA, que a investigação ganhou força. No aparelho, os agentes encontraram fotos e vídeos de grandes quantias de dinheiro, além de mensagens criptografadas que indicavam práticas ligadas ao narcotráfico.
Com base nesse material, o Serviço de Imigração e Controle de Aduanas (ICE) comunicou a PF sobre uma investigação envolvendo brasileiros suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro por meio de empresas de fachada e movimentação de dinheiro em espécie.
A partir da informação, o Grupo Especial de Investigações Sensíveis (Gise) aprofundou as apurações e concluiu que Saviolli e Shimada comandavam a estrutura criminosa por meio das empresas Victory Trading e Hi Quality, que possuem o mesmo contador.
Em um dos trechos da investigação, a PF afirma: “O investigado Ygor utiliza, de acordo com o HSI, a conta da empresa Hi Quality Importação Comércio e Distribuição Ltda. para receber depósitos de dinheiro proveniente da venda de haxixe e, assim, promover a lavagem de capitais decorrente dessa atividade ilícita. A empresa Hi Quality não possui empregados cadastrados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) e, ainda assim, foi citada em 645 comunicações que somam R$ 29.306.589.876,00”.
Segundo as diligências, as movimentações financeiras identificadas incluem transações nas quais Ygor aparece tanto como remetente quanto como beneficiário.
No dia 1º de julho, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou sanções contra Shimada, contra sua secretária, Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, e contra a empresa Victory Trading.
